Från första kontroll till motiverat beslut.
Ett sammanhängande arbetsflöde för att samla, förstå, bedöma och följa upp kundkännedom.
Be om en demoUppgiften om verklig huvudman behöver styrkas mot kundens ägarbeskrivning.
Bolagsverket · hämtad 2026-09-18Ägarstrukturen behöver bedömas innan kundrelationen fastställs.
PTL 3 kap. 7 §- 01
Starta kundakten
Lägg in kunden eller uppdraget. AKT skapar en gemensam plats för underlag, roller och historik.
- 02
Samla rätt underlag
Tillgängliga bolagsuppgifter och kontroller struktureras. Kunden kompletterar där det behövs.
- 03
Se vad som kräver bedömning
Skillnader, riskfaktorer och saknade uppgifter lyfts i sitt sammanhang, utan att avgöra åt er.
- 04
Motivera och fastställ
Ansvarig värderar helheten, dokumenterar resonemanget och fastställer risknivån.
- 05
Följ relationen över tid
Nya uppgifter jämförs med tidigare underlag och beslut så att förändringen blir begriplig.
Varje steg stärker samma kundakt.
Ni slipper bygga ett separat granskningsunderlag efteråt. Spårbarheten uppstår medan arbetet görs.
- Uppgift med källa och tidpunkt
- Riskfaktor i sitt sammanhang
- Motivering från ansvarig
- Fastställt beslut med historik
Kundkännedom är en relation, inte en engångskontroll.
När något förändras behöver det gå att se vad som var känt tidigare, vad som är nytt och om beslutet fortfarande håller.
Fastställd akt
Underlaget har kompletterats. Ansvarig har bedömt avvikelsen och dokumenterat varför relationen kan etableras.
- Akt
- AKT-2026-0184
- Datum
- 2026-09-18
- Lagrum
- PTL 3 kap. 7 §
Följ ett kundfall genom hela AKT.
Vi visar arbetsflödet med ett relevant exempel och gör ansvarsfördelningen tydlig från start.
- 01Ni skickar en förfrågan
- 02Vi förbereder ett relevant exempel
- 03Vi visar hela arbetsflödet
Efter demon avgör ni om ni vill gå vidare med en pilot. Ingenting aktiveras automatiskt.