Finansiering som inte går att förklara
Köpeskilling eller finansiering som inte går ihop med köparen och affären.
Kundkännedom genom hela fastighetsaffären.
Identitet, finansiering och riskprofil för affärens parter, i samma akt, utan ett parallellt arbetsflöde.
Riskerna ni behöver förstå.
Brådska och avvikande upplägg
Tempo eller upplägg som skiljer sig från en normal förmedling.
Ombud och utlandsanknytning
Parter som företräds av någon annan eller har anknytning utomlands.
Så håller AKT ihop det.
Samla
Bolag, ägarkedja och kundens svar i en akt, varje uppgift med sin källa.
Bedöm
Risknivån föreslås med resonemanget faktor för faktor. Ni fastställer.
Följ upp
En förändring hos kunden öppnar en granskning, med historiken kvar.
Tillsyn och källor.
- Tillsyn
- Fastighetsmäklarinspektionen
Guider.
Vad reglerna kräver, förklarat mot lagtexten.
Kundkännedom för fastighetsmäklare
Kundkännedom för fastighetsmäklare: säljare och köpare, medlens ursprung, riskfaktorer i bostadsaffären, dokumentation och vad FMI:s tillsyn har visat.
Medlens ursprung: så utreder ni source of funds och source of wealth
Medlens ursprung: när PTL kräver utredning, skillnaden mellan source of funds och source of wealth, vilka underlag som är rimliga och hur ni dokumenterar.
Vad är en PEP-kontroll och hur går den till?
PEP-kontroll steg för steg: vem som är PEP enligt PTL, familjemedlem och känd medarbetare, skärpta åtgärder, 18 månader efter uppdraget och AMLR från 2027.
Se AKT på en kund från er bransch.
Boka en genomgång. Vi förbereder ett exempel som liknar era kunder.
- 01Ni bokar en demo
- 02Vi förbereder ett relevant exempel
- 03Vi visar hela arbetsflödet
Efter demon avgör ni om ni vill gå vidare med en pilot. Ingenting aktiveras automatiskt.
Hellre mejl? contact@aktkyc.com