Uppgifter som inte går ihop
Verksamhet, ägare eller syfte som inte stämmer med registret eller med uppdraget.
Kundkännedom för redovisning och revision, enkelt och spårbart.
Från första uppdrag till löpande uppföljning: en akt per klient, med kontroller och motiverade bedömningar samlade.
Riskerna ni behöver förstå.
Svårförklarade ägarstrukturer
Ägarkedjor där den verkliga huvudmannen kräver en egen bedömning.
Kontanter och högriskmiljöer
Kontantintensiv verksamhet eller exponering mot miljöer med förhöjd risk.
Så håller AKT ihop det.
Samla
Bolag, ägarkedja och kundens svar i en akt, varje uppgift med sin källa.
Bedöm
Risknivån föreslås med resonemanget faktor för faktor. Ni fastställer.
Följ upp
En förändring hos kunden öppnar en granskning, med historiken kvar.
Tillsyn och källor.
- Tillsyn
- Länsstyrelsen (redovisning) och Revisorsinspektionen (revision)
Guider.
Vad reglerna kräver, förklarat mot lagtexten.
Kundkännedom för redovisningsbyråer: så gör ni rätt
Kundkännedom för redovisningsbyråer: varför byrån omfattas, vad Länsstyrelsen granskar, riskfaktorer i branschen och en checklista för nya klienter.
Kundkännedom för revisorer och revisionsbyråer
Kundkännedom för revisorer: vad penningtvättslagen och RIFS 2021:1 kräver, Revisorsinspektionens tillsyn, rapportering och vad AMLR ändrar.
Kundkännedom: mall och checklista
Kundkännedom mall och checklista för företagskunder och privatpersoner: vad ni ska göra, vilket underlag ni behöver och vilket lagrum i PTL som gäller.
Se AKT på en kund från er bransch.
Boka en genomgång. Vi förbereder ett exempel som liknar era kunder.
- 01Ni bokar en demo
- 02Vi förbereder ett relevant exempel
- 03Vi visar hela arbetsflödet
Efter demon avgör ni om ni vill gå vidare med en pilot. Ingenting aktiveras automatiskt.
Hellre mejl? contact@aktkyc.com