Kunskap om kundkännedom.

Guider, mall och förklaringar om kundkännedom, verklig huvudman, PEP, sanktioner och riskbedömning. Skrivna mot lagtexten, med källorna utskrivna.

Grunderna.

Vad kundkännedom kräver, hur ni riskbedömer och hur ni håller akten aktuell.

Kundkännedom enligt penningtvättslagen: komplett guide

Kundkännedom enligt penningtvättslagen: vem som omfattas, när åtgärderna krävs, vad de består av och hur ni dokumenterar. Med lagrum ur PTL.

Kundkännedom: mall och checklista

Kundkännedom mall och checklista för företagskunder och privatpersoner: vad ni ska göra, vilket underlag ni behöver och vilket lagrum i PTL som gäller.

Riskbedömning av kunder: metod och exempel

Riskbedömning av kunder enligt penningtvättslagen: vad PTL kräver, vilka riskfaktorer som vägs in och ett räknat exempel från faktorer till åtgärder.

Periodisk och händelsestyrd granskning: hur ofta och när?

Fortlöpande uppföljning av kundkännedom: vad PTL kräver i dag, vilka händelser som ska utlösa granskning och AMLR:s intervall på ett och fem år från 2027.

Kontrollerna.

Verklig huvudman, PEP och sanktioner: vad som ska kontrolleras och hur det dokumenteras.

Verklig huvudman: så utreder och dokumenterar ni

Verklig huvudman: vem som räknas enligt lag 2017:631, vad PTL kräver, när ni anmäler fel till Bolagsverket och hur AB, stiftelse och brf skiljer sig.

Vad är en PEP-kontroll och hur går den till?

PEP-kontroll steg för steg: vem som är PEP enligt PTL, familjemedlem och känd medarbetare, skärpta åtgärder, 18 månader efter uppdraget och AMLR från 2027.

Sanktionsscreening: vad krävs och hur går det till?

Sanktionsscreening steg för steg: vilka regler som gäller, vem ni ska kontrollera, vad ni gör vid en träff och vad IMY säger om personuppgifterna.

Regler och branscher.

Vad som ändras med EU:s penningtvättsförordning, och hur kraven ser ut i er bransch.

AMLR 2027: vad ändras för kundkännedomen?

AMLR gäller direkt från 10 juli 2027. Vad EU:s penningtvättsförordning ändrar i kundkännedomen: intervall, verklig huvudman, PEP och dokumentation.

Kundkännedom för redovisningsbyråer: så gör ni rätt

Kundkännedom för redovisningsbyråer: varför byrån omfattas, vad Länsstyrelsen granskar, riskfaktorer i branschen och en checklista för nya klienter.

Kundkännedom för fastighetsmäklare

Kundkännedom för fastighetsmäklare: säljare och köpare, medlens ursprung, riskfaktorer i bostadsaffären, dokumentation och vad FMI:s tillsyn har visat.

Se hur enkel kundkännedom kan vara.

Boka en genomgång och se en kundakt byggas framför er.

01Ni bokar en demo
02Vi förbereder ett relevant exempel
03Vi visar hela arbetsflödet

Efter demon avgör ni om ni vill gå vidare med en pilot. Ingenting aktiveras automatiskt.