Kundkännedom för banker, enkelt och spårbart.

Från privatkund till korrespondentbank: samma metodik i varje affärsområde, och varje risknivå går att följa från underlag till beslut.

Riskerna ni behöver förstå.

Respondentbankens ägare, tillsyn och kontroller behöver förstås innan relationen etableras.

Stora insättningar och privatbankskunder kräver att ursprunget går att förklara och belägga.

Juridiska personer i flera led, där den verkliga huvudmannen inte syns i första registret.

Bolag, ägarkedja och kundens svar i en akt, varje uppgift med sin källa.

Risknivån föreslås med resonemanget faktor för faktor. Ni fastställer.

En förändring hos kunden öppnar omprövningen, med historiken kvar.

Handlare, ombud och transaktionstvätt.

Klientens ägare, verksamhet och syftet med uppdraget.

Klientmedel och transaktioner ni medverkar i.

Köpare, säljare och varifrån pengarna kommer.

Boka en genomgång. Vi förbereder ett exempel som liknar era kunder.

Efter demon avgör ni om ni vill gå vidare med en pilot. Ingenting aktiveras automatiskt.